Announcement of the 10th Annual General Meeting of Shareholders
주주총회 소집공고
(제10기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제10기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 421 삼탄빌딩 지하 2층 일진홀
3. 회의목적사항
<<보고사항>>
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고
<<부의안건>>
제1호 의안: 제10기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 강철순 선임의 건(중임 예선)
제2-2호 의안: 사내이사 김은갑 선임의 건(신임)
제2-3호 의안: 사내이사 황장현 선임의 건(신임)
제2-4호 의안: 사외이사 고광수 선임의 건(신임)
제3호 의안: 감사 조판제 선임(중임)
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.
5. 주주총회소집통지 및 공고사항
상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (https://bitnine.net)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
○ 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
○ 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간
- 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시
- 기간 중 24시간 접속 가능
○ 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템에서 주주본인을 확인
후 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 기권으로 처리
7. 의결권 행사 방법 및 준비물
가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석
- 본인참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
외국인의 경우 투자등록증 지참
- 대리인참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 서명 또는 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
8. 기타 사항
가. 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내: 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.
2023년 3월 16일
주식회사 비트나인
대표이사 강철순(직인생략)