제13기 임시주주총회 소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제13기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2025년 09월 25일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 421 삼탄빌딩 지하 2층 일진홀

3. 회의목적사항

<<의결사항>>

제1호 의안: 사외이사 선임의 건(신규선임)

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

5. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지(https://www.skaiworldwide.com)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사기간

- 2025년 09월 15일 9시 ~ 2025년 09월 24일 17시

- 기간 중 24시간 접속 가능

○ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인을 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

7. 의결권 행사 방법 및 준비물

가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석

○ 본인참석

- 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 외국인의 경우 투자등록증 지참

○ 대리인참석

- 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 서명 또는 날인)

- 인감증명서

- 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 법인인 경우 사업자등록증 사본, 법인인감증명서 지참

8. 기타 사항

당사는 금번 임시주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.